Stammdaten
- Name
- Thomas Kuschel
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1964
- Alter
- 61–62 Jahre
- Unternehmen
- 13, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Nymphenburger Straße 4, 80335 München · HRB 186569
Aktiv
Nymphenburger Straße 4, 80335 München · HRB 260227
Aktiv
Nymphenburger Str. 12, 80335 München · HRB 171947
Aktiv
Nymphenburger Str. 4, 80335 München · HRB 191763
Aktiv
Nymphenburger Straße 4, 80335 München · HRB 267786
Aktiv
Nymphenburger Straße 4, 80335 München · HRB 267794
Aktiv
Nymphenburger Str. 12, 80335 München · HRB 202746
Aktiv
Türkenstraße 5, 80333 München · HRB 276844
Aktiv
Kurfürstendamm 185, 10707 Berlin · HRB 203502
Aktiv
Nymphenburger Straße 12, 80335 München · HRB 275416
Aktiv
Kurfürstendamm 185, 10707 Berlin · HRB 112302
Aktiv