Stammdaten
- Name
- Thomas Kresse
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1966
- Alter
- 59–60 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 5 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Lottbeker Weg 13, 22397 Hamburg · HRB 162540
Aktiv
Lottbeker Weg 13, 22397 Hamburg · HRB 123750
Aktiv
Schleidenstraße 3, 22083 Hamburg · HRB 138234
In Liquidation
Rheinsberger Straße 76/77, c/o FACTORY Berlin, 10115 Berlin · HRB 104274
Aktiv
Lottbeker Weg 13, 22397 Hamburg · HRB 193239
Zuordnung 80 %Aktiv