Stammdaten
- Name
- Thomas Krause
- Wohnort
- Eschweiler
- Jahrgang
- 1950
- Alter
- 75–76 Jahre
- Unternehmen
- 10
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Oppenhoffallee 143, 52066 Aachen · HRB 10714
Aktiv
Markt 21, 52249 Eschweiler · HRB 20327
Gelöscht
Oppenhoffallee 143, 52066 Aachen · HRB 19879
Gelöscht
Zuordnung 50 %Aktiv
Zur Schwedenschanze 2, 91522 Ansbach · HRB 2414
Zuordnung 50 %Aktiv
Friedensstr. 8, 06749 Bitterfeld · HRB 13076
Zuordnung 50 %Aktiv
Riemannstr. 6, 10961 Berlin · HRA 13708
Zuordnung 50 %In Liquidation
Maria-Probst-Str. 39, 80939 München · HRB 116343
Zuordnung 50 %Aktiv
Zuordnung 50 %Aktiv