Stammdaten
- Name
- Thomas Köhler
- Wohnort
- Köln
- Jahrgang
- 1948
- Alter
- 77–78 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
VR 2665
Zuordnung 50 %Aktiv
Risserkogelstr. 10, 81673 München · HRB 118685
Zuordnung 50 %Aktiv
Schäferkamp 17, 29471 Gartow · HRA 120164
Zuordnung 50 %Gelöscht
Zuordnung 50 %Aktiv
München · VR 8664
Zuordnung 50 %Aktiv
Frankfurt am Main · VR 6520
Zuordnung 50 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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