Stammdaten
- Name
- Thomas Koch
- Wohnort
- Brühl
- Jahrgang
- 1977
- Alter
- 48–49 Jahre
- Unternehmen
- 7, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Josefstraße 5, 50321 Brühl · HRB 94206
Aktiv
Am Hof 28, c/o TRIPLEX Lenzen Kaup und Többens GbR, 50667 Köln · HRB 97988
In Liquidation
Kallenberg 25, 42929 Wermelskirchen · HRB 107291
Aktiv
Choriner Straße 7, 10119 Berlin · HRB 243079
Aktiv
Gerichtsstraße 5, 51379 Leverkusen · HRB 126346
Zuordnung 80 %Aktiv