Stammdaten
- Name
- Thomas Kluth
- Wohnort
- Düsseldorf
- Jahrgang
- 1964
- Alter
- 61–62 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Mercedesstraße 6, 40470 Düsseldorf · HRB 57459
Aktiv
Kaistraße 5, 40221 Düsseldorf · HRB 69908
Aktiv
Kaistraße 5, 40221 Düsseldorf · HRB 50914
Aktiv
Adersstraße 92, 40215 Düsseldorf · HRB 68097
Aktiv
Mercedesstraße 6, 40470 Düsseldorf · HRB 30856
Aktiv
Mercedesstraße 6, 40470 Düsseldorf · HRB 65652
Zuordnung 80 %Aktiv
Martinstraße 15, 83607 Holzkirchen · HRB 200771
Zuordnung 80 %Gelöscht
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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