Stammdaten
- Name
- Thomas Klee
- Wohnort
- Pittersberg
- Jahrgang
- 1968
- Alter
- 57–58 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Ziegelgasse 12, 92224 Amberg · HRB 5363
Aktiv
Ziegelgasse 12, 92224 Amberg · HRB 1209
In Liquidation
Ziegelgasse 12, 92224 Amberg · HRB 4210
Gelöscht
Zur Schanze 2, 92283 Lauterhofen · HRB 30133
Aktiv
Zur Schanze 2, 92283 Lauterhofen · HRB 28450
In Liquidation
Zur Schanze 2, 92283 Lauterhofen · HRB 30362
Gelöscht
Zur Schanze 2, 92283 Lauterhofen · HRB 31960
Aktiv
Ziegelgasse 12, 92224 Amberg · HRB 3309
Aktiv