Stammdaten
- Name
- Thomas Kaiser
- Wohnort
- Köln
- Jahrgang
- 1969
- Alter
- 56–57 Jahre
- Unternehmen
- 13
- Rollen
- Management, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management12 Unternehmen
Hohenzollernring 16-18, 50672 Köln · HRB 90887
Aktiv
Georgstraße 6, 50666 Köln · GsR 493
Aktiv
Kirchplatz 1, 50999 Köln · GsR 424
Aktiv
Georgstraße 6, 50999 Köln · HRB 122888
Aktiv
Otto-Ostrowski-Straße 3, 10249 Berlin · HRB 143909
Aktiv
Georgstraße 1, 50999 Köln · HRB 115400
Aktiv
Georgstraße 1, 50999 Köln · HRB 61349
Aktiv
Georgstraße 6, 50999 Köln · HRB 107814
Gelöscht
Kirchplatz 1, 50999 Köln · GsR 431
Aktiv
Georgstraße 6, 50999 Köln · GsR 955
Aktiv
Georgstraße 6, 50999 Köln · GsR 257
Aktiv
Hohenzollernring 16-18, 50672 Köln · HRB 61510
In Liquidation
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
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