Stammdaten
- Name
- Thomas Icks
- Unternehmen
- 10, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Südring 104, 48231 Warendorf · HRB 9456
Zuordnung 80 %Aktiv
HRB 125401
Zuordnung 80 %Aktiv
Schlehdornweg 24, 04319 Leipzig · HRB 35435
Zuordnung 80 %Aktiv
Bahnweg 7, 93104 Riekofen, Ortsteil Taimering · HRB 16237
Zuordnung 80 %Aktiv
Große Steinstr. 21, 06108 Halle (Saale) · HRB 48450
Zuordnung 80 %Aktiv
Eichendorffstr. 134, 90491 Nürnberg · HRB 15110
Zuordnung 80 %Gelöscht
HRB 13876
Zuordnung 80 %Aktiv
Weidepadd 21, 27798 Hude · HRB 213938
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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