Stammdaten
- Name
- Thomas Huber
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1990
- Alter
- 35–36 Jahre
- Unternehmen
- 5, davon 4 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Schleißheimer Straße 96, RGB, 80797 München · HRB 226690
Aktiv
Schleißheimer Straße 96 RGB, 80797 München · HRB 280287
Zuordnung 80 %Aktiv
Rumfordstr. 9, 80469 München · HRB 291692
Zuordnung 80 %Aktiv
Schleißheimer Straße 96 RGB, 80797 München · HRB 281448
Zuordnung 80 %Aktiv