Stammdaten
- Name
- Thomas Holzmann
- Wohnort
- Alberndorf
- Jahrgang
- 1971
- Alter
- 54–55 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Pfaffenstraße 47, 74078 Heilbronn · HRB 782864
Aktiv
Pfaffenstraße 47, 74078 Heilbronn · HRB 782833
Gelöscht
Klingenberger Straße 7, 74336 Brackenheim · HRB 764147
Aktiv
Pfaffenstraße 47, 74078 Heilbronn · HRB 764547
Aktiv
Pfaffenstraße 47, 74078 Heilbronn · HRB 782941
Aktiv
Pfaffenstraße 47, 74078 Heilbronn · HRB 782888
Aktiv
Theodor-Heuss-Straße 51, 74855 Haßmersheim · HRB 742045
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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