Stammdaten
- Name
- Thomas Hölzel
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1955
- Alter
- 70–71 Jahre
- Unternehmen
- 41, davon 25 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management12 Unternehmen
Seestraße 11, 15526 Bad Saarow · HRB 21378
Aktiv
Seestraße 11, 15526 Bad Saarow · HRB 21425
Aktiv
Ulmenstraße 4 a, 15526 Bad Saarow · HRB 20544
Aktiv
Giesebrechtstraße 20, 10629 Berlin · HRB 138395
Aktiv
Giesebrechtstraße 20, 10629 Berlin · HRB 198082
Aktiv
Giesebrechtstraße 20, 10629 Berlin · HRB 164493
Aktiv
Seestraße 11, 15526 Bad Saarow · HRB 19879
Zuordnung 80 %Aktiv
Seestraße 11, 15526 Bad Saarow · HRB 21115
Zuordnung 80 %Aktiv
Seestraße 11, 15526 Bad Saarow · HRB 22644
Zuordnung 80 %Aktiv
Zuordnung 50 %Aktiv
Zuordnung 50 %Aktiv
Kommanditist9 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer