Stammdaten
- Name
- Thomas Holberg
- Wohnort
- Schwerte
- Jahrgang
- 1970
- Alter
- 55–56 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Provinzialstr. 28, 44388 Dortmund · HRB 30227
Aktiv
Provinzialstr. 28, 44388 Dortmund · HRB 34042
Aktiv
Hallesche Str. 96, 44143 Dortmund · HRB 34949
Aktiv
Worthstraße 16, 58511 Lüdenscheid · HRB 10115
Aktiv
Eifelstraße 4, 58093 Hagen · HRB 9968
Aktiv
Hallesche Straße 96, 44143 Dortmund · HRB 38808
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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