Stammdaten
- Name
- Thomas Hofmann
- Wohnort
- Freital
- Jahrgang
- 1978
- Alter
- 47–48 Jahre
- Unternehmen
- 7, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Dorfstraße 21, 08485 Lengenfeld · HRB 36645
Aktiv
Zöllmener Str. 16, 01705 Freital · HRB 25273
In Liquidation
Zöllmener Str. 16, 01705 Freital · HRB 43753
Aktiv
Kurhausstr. 3, 01259 Dresden · GsR 189
Aktiv
Zöllmener Str. 16, 01705 Freital · HRB 41488
Aktiv
Am Wüsteberg 3, 01723 Wilsdruff OT Kesselsdorf · HRB 45841
Zuordnung 80 %Aktiv