Stammdaten
- Name
- Thomas Hofmaier
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1966
- Alter
- 59–60 Jahre
- Unternehmen
- 11
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Am Moosfeld 27, 81829 München · HRB 133622
Aktiv
Am Moosfeld 27, 81829 München · HRB 145675
Aktiv
Am Moosfeld 27, 81829 München · HRB 176288
Aktiv
Am Moosfeld 27, 81829 München · HRB 45204
Aktiv
Schongauer Straße 25, 04328 Leipzig · HRB 36234
Aktiv
Lindwurmstraße 88, 80337 München · HRB 263526
Gelöscht
Am Moosfeld 27, 81829 München · HRB 200904
Aktiv
Am Moosfeld 27, c/o BIS Business Imaging Solutions GmbH, 81829 München · HRB 200886
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist2 Unternehmen
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