Stammdaten
- Name
- Thomas Hoffmann
- Wohnort
- Potsdam
- Jahrgang
- 1964
- Alter
- 61–62 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
c/o Nörr Stiefenhofer Lutz, Brienner Str. 28, 80333 München · HRB 145344
Aktiv
c/o Noerr Partnerschaftsgesellschaft mbB, Speditionstraße 1, 40221 Düsseldorf · HRB 96179
Aktiv
Brienner Straße 28, 80333 München · HRB 152237
Aktiv
c/o Team Treuhand GmbH, Börsenstraße 1, 60313 Frankfurt am Main · HRB 126809
Aktiv
c/o TEAM TREUHAND GmbH; Börsenstraße 1, 60313 Frankfurt am Main · HRB 117832
Aktiv
Bitscher Straße 72 a, 66955 Pirmasens · HRB 31745
Aktiv
Oeverwisch 2, 25746 Norderwöhrden · HRB 18602
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist2 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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