Stammdaten
- Name
- Thomas Heß
- Wohnort
- Steinbach-Hallenberg
- Jahrgang
- 1963
- Alter
- 62–63 Jahre
- Unternehmen
- 5
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Gaensefurth 4 - 5, 39444 Hecklingen · HRB 32199
Aktiv
Schwaaner Chaussee 1, 18209 Bad Doberan · HRB 10318
Aktiv
Brunnenstraße 11, 09244 Lichtenau · HRB 2109
Aktiv
Ziegeleiwiese 5, 18273 Güstrow · HRB 16016
Aktiv
Kasseler Straße 76, 98574 Schmalkalden · HRB 521234
Aktiv