Stammdaten
- Name
- Thomas Heil
- Wohnort
- Petersberg
- Jahrgang
- 1976
- Alter
- 49–50 Jahre
- Unternehmen
- 15
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Ludwig-Erhard-Straße 2, 36088 Hünfeld · HRB 8644
Aktiv
Zum Wolfgraben 5, 36088 Hünfeld · HRB 1716
Aktiv
Ludwig-Erhard-Straße 2, 36088 Hünfeld · HRB 5700
Aktiv
Ludwig-Erhard-Straße 2, 36088 Hünfeld · HRB 5612
Aktiv
Ludwig-Erhard-Straße 2, 36088 Hünfeld · HRB 8433
Aktiv
Washingtonallee 8, 36041 Fulda · HRB 7533
Aktiv
Aktiv
Ludwig-Erhard-Straße 2, 36088 Hünfeld · HRB 6484
Aktiv
Oberfelder Weg 31, 36100 Petersberg · GsR 162
Zuordnung 80 %Aktiv
Ludwig-Erhard-Straße 2, 36088 Hünfeld · GsR 167
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist5 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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