Stammdaten
- Name
- Thomas Hegers
- Wohnort
- Bad Wünnenberg
- Jahrgang
- 1987
- Alter
- 38–39 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Graf-Zeppelin-Straße 69, 33181 Bad Wünnenberg · HRB 17726
Aktiv
Graf-Zeppelin-Straße 69, 33181 Bad Wünnenberg · HRB 17580
Aktiv
Am Bleichplatz 3, 33181 Bad Wünnenberg · HRB 17089
Aktiv
Am Bleichplatz 3, 33181 Bad Wünnenberg · GsR 59
Aktiv
Graf-Zeppelin-Straße 69, 33181 Bad Wünnenberg · HRB 15419
Zuordnung 80 %Aktiv
Technologiepark 18, 33100 Paderborn · HRB 18256
Zuordnung 80 %Aktiv
Zuordnung 80 %Aktiv
Graf-Zeppelin-Straße 69, 33181 Bad Wünnenberg · HRB 17222
Zuordnung 80 %Aktiv
Graf-Zeppelin-Straße 69, 33181 Bad Wünnenberg · HRB 15039
Zuordnung 80 %Aktiv