Stammdaten
- Name
- Thomas Heck
- Wohnort
- Jork
- Jahrgang
- 1987
- Alter
- 38–39 Jahre
- Unternehmen
- 12
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Bürgerei 6, 21635 Jork · HRB 210027
Aktiv
Am Kaiserkai 69, 20457 Hamburg · HRB 145998
Aktiv
Buxtehuder Straße 19 a, 21635 Jork · GsR 514
Aktiv
Bürgerei 6, 21635 Jork · HRB 210104
Aktiv
Königreicher Straße 87a, 21635 Jork · HRB 209152
Aktiv
Bürgerei 6, 21635 Jork · HRB 210064
Aktiv
HRB 207268
Aktiv
Am Kaiserkai 69, 20457 Hamburg · HRB 160356
Aktiv
Am Kaiserkai 69, 20457 Hamburg · HRB 158473
Aktiv
Am Kaiserkai 69, 20457 Hamburg · HRB 174957
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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