Stammdaten
- Name
- Thomas Haubrichs
- Wohnort
- Mönchengladbach
- Jahrgang
- 1977
- Alter
- 48–49 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Boettgerstraße 33, 41061 Mönchengladbach · HRB 1424
Aktiv
Vorst 30, 47929 Grefrath · HRB 14178
Aktiv
Ferdinand-Clasen-Straße 35, 41812 Erkelenz · HRB 4073
Aktiv
Schürmannstr. 19 b, 45136 Essen · HRB 11389
Aktiv
Borsigstraße 30, 41066 Mönchengladbach · GsR 48
Aktiv
Haberstr. 16-18, 42551 Velbert · HRB 17927
Zuordnung 80 %Gelöscht
c/o A. & P. Drekopf, Boettgerstraße 33, 41066 Mönchengladbach · HRB 10412
Zuordnung 80 %Gelöscht
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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