Stammdaten
- Name
- Thomas Hartmann
- Wohnort
- Bad Soden am Taunus
- Jahrgang
- 1974
- Alter
- 51–52 Jahre
- Unternehmen
- 25, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Langstraße 61, 65812 Bad Soden am Taunus · HRB 11119
Aktiv
Promenadeplatz 12, 80333 München · HRB 234180
Aktiv
Promenadeplatz 12, 80333 München · HRB 290878
Aktiv
Promenadeplatz 12, 80333 München · HRB 294948
Aktiv
Nördliche Münchner Straße 31, 82031 Grünwald · HRB 300912
Aktiv
Promenadeplatz 12, 80333 München · HRB 70700
Aktiv
Promenadeplatz 12, 80333 München · HRB 53451
Aktiv
Neue Mainzer Straße 75, 60311 Frankfurt am Main · HRB 121343
Aktiv
Promenadeplatz 12, 80333 München · HRB 54650
Aktiv
Neue Mainzer Straße 75, 60311 Frankfurt am Main · HRB 132080
Zuordnung 80 %Gelöscht
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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