Stammdaten
- Name
- Thomas Grube
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1968
- Alter
- 57–58 Jahre
- Unternehmen
- 20, davon 19 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management19 Unternehmen
Friedrichstraße 30, 10969 Berlin · HRB 39798
Aktiv
Lilienthalstr. 25, 34123 Kassel · HRB 4203
Aktiv
Friedrichstraße 30, 10969 Berlin · HRB 52239
Aktiv
Friedrichstraße 30, 10969 Berlin · HRB 235142
Aktiv
Friedrichstraße 30, 10969 Berlin · HRB 88772
Aktiv
Breisacher Straße 9, 14195 Berlin · HRB 193225
Aktiv
Friedrichstraße 30, 10969 Berlin · HRB 246554
Aktiv
Haasestraße 1, 10245 Berlin · HRA 45233
Aktiv
Friedrichstr. 30, 10969 Berlin · HRB 110030
Aktiv
Friedrichstr. 30, 10969 Berlin · HRB 39800
Aktiv
Friedrichstraße 30, 10969 Berlin · HRB 99218
Aktiv
Hahler Str. 34, 32427 Minden · HRB 4953
Aktiv
Friedrichstr. 30, 10969 Berlin · HRB 79518
Aktiv
Friedrichstraße 30, 10969 Berlin · HRB 88995
Aktiv
Lilienthalstraße 25, 34123 Kassel · HRB 14407
Aktiv
Friedrichstraße 30, 10969 Berlin · HRB 104387
Aktiv
Friedrichstraße 30, 10969 Berlin · HRB 235223
Aktiv
Friedrichstraße 30, 10969 Berlin · HRB 235133
Aktiv
Friedrichstraße 30, 10969 Berlin · HRB 38242
Aktiv