Stammdaten
- Name
- Thomas Groth
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1963
- Alter
- 62–63 Jahre
- Unternehmen
- 26, davon 22 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management16 Unternehmen
Kurfürstendamm 63, 10707 Berlin · HRB 73836
In Liquidation
Johann-Georg-Straße 11, 10709 Berlin · HRB 126882
Aktiv
Kurfürstendamm 63, 10707 Berlin · HRB 33494
Aktiv
Kurfürstendamm 63, 10707 Berlin · HRB 84927
Aktiv
Kronprinzendamm 15, 10711 Berlin · HRB 135152
Aktiv
Kronprinzendamm 15, 10711 Berlin · HRB 227485
Aktiv
Kurfürstendamm 63, 10707 Berlin · HRB 126357
Aktiv
Culemeyerstraße 2, 12277 Berlin · HRB 143262
Aktiv
Kurfürstendamm 63, 10707 Berlin · HRB 109302
Aktiv
Kurfürstendamm 63, 10707 Berlin · HRB 172741
Aktiv
Kurfürstendamm 63, 10707 Berlin · HRB 152500
Zuordnung 80 %Aktiv
Kurfürstendamm 63, 10707 Berlin · HRB 136565
Zuordnung 80 %Aktiv
Kurfürstendamm 63, 10707 Berlin · HRB 145033
Zuordnung 80 %Aktiv
Kurfürstendamm 63, 10707 Berlin · HRB 144996
Zuordnung 80 %Aktiv
Kurfürstendamm 63, 10707 Berlin · HRB 13812
Zuordnung 80 %Aktiv
Kirchwerder Hausdeich 6 a, 21037 Hamburg · HRA 87779
Zuordnung 50 %Aktiv
Kommanditist4 Unternehmen
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