Stammdaten
- Name
- Thomas Großmann
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1969
- Alter
- 56–57 Jahre
- Unternehmen
- 7, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Mangerstraße 24, 14467 Potsdam · HRB 28743
Aktiv
Oldenfelder Straße 4, 22143 Hamburg · GsR 1010
Aktiv
Oldenfelder Straße 4, 22143 Hamburg · GsR 115
Aktiv
Daimlerstraße 71b, 22761 Hamburg · HRB 122871
Aktiv
Eppendorfer Weg 130, 20259 Hamburg · GsR 3686
Aktiv
Daimlerstraße 71 b, 22761 Hamburg · HRB 168945
Aktiv