Stammdaten
- Name
- Thomas Gross
- Wohnort
- Maintal
- Jahrgang
- 1977
- Alter
- 48–49 Jahre
- Unternehmen
- 10
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Wilhelm-Röntgen-Straße 7, 63477 Maintal · HRB 100468
Aktiv
Wilhelm-Röntgen-Str. 7, 63477 Maintal · HRB 92681
Aktiv
Wilhelm-Röntgen-Str. 7, 63477 Maintal · HRB 4949
Aktiv
Neugersdorfer Straße 3, 63584 Gründau · GsR 14
Aktiv
Wilhelm-Röntgen-Straße 7, 63477 Maintal · HRB 96213
Aktiv
Wilhelm-Röntgen-Straße 7, 63477 Maintal · HRB 93240
Aktiv
Wilhelm-Röntgen-Straße 7, 63477 Maintal · GsR 26
Aktiv
Wilhelm-Röntgen-Str. 7, 63477 Maintal · HRB 95527
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
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