Stammdaten
- Name
- Thomas Grimm
- Wohnort
- Rottweil
- Jahrgang
- 1967
- Alter
- 58–59 Jahre
- Unternehmen
- 54, davon 51 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management25 Unternehmen
Schramberger Straße 18, 78628 Rottweil · HRB 742864
Aktiv
Schramberger Str. 18, 78628 Rottweil · HRB 741635
Aktiv
Schramberger Straße 18, 78628 Rottweil · HRB 744961
Aktiv
Schramberger Straße 18, 78628 Rottweil · HRB 760619
Aktiv
Schramberger Straße 18, 78628 Rottweil · HRB 724833
Aktiv
Schramberger Straße 18, 78628 Rottweil · HRB 746230
Aktiv
Schramberger Straße 18, 78628 Rottweil · HRB 790075
Aktiv
Schramberger Straße 18, 78628 Rottweil · HRB 744015
Aktiv
Schramberger Straße 18, 78628 Rottweil · GsR 1567
Aktiv
Immelwiesen 17, 78658 Zimmern ob Rottweil · GsR 429
Aktiv
Schramberger Straße 18, 78628 Rottweil · GsR 2239
Gelöscht
Schramberger Straße 18, 78628 Rottweil · GsR 2354
Aktiv
Schramberger Straße 18, 78628 Rottweil · HRB 793286
Aktiv
Schramberger Straße 18, 78628 Rottweil · GsR 1552
Aktiv
Schramberger Straße 18, 78628 Rottweil · HRB 756677
Aktiv
Schramberger Straße 18, 78628 Rottweil · HRB 759515
Aktiv
Schramberger Straße 18, 78628 Rottweil · HRB 760025
Aktiv
Schramberger Straße 18, 78628 Rottweil · GsR 1563
Aktiv
Schramberger Straße 18, 78628 Rottweil · HRB 773947
Aktiv
Schramberger Straße 18, 78628 Rottweil · GsR 1561
Aktiv
Schramberger Straße 18, 78628 Rottweil · HRB 767359
Aktiv
Schramberger Straße 18, 78628 Rottweil · HRB 793344
Aktiv
Schramberger Straße 18, 78628 Rottweil · HRB 791457
Aktiv
HRB 795977
Zuordnung 80 %Aktiv
Hausener Straße 21, 78628 Rottweil · GsR 4155
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist11 Unternehmen
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Kommanditist22 Unternehmen
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Komplementär2 Unternehmen
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