Stammdaten
- Name
- Thomas Giepen
- Wohnort
- Essen
- Jahrgang
- 1967
- Alter
- 58–59 Jahre
- Unternehmen
- 35, davon 18 aktiv
- Rollen
- Management, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management17 Unternehmen
Stadtrodaer Straße 101, 07747 Jena OT Lobeda · HRB 506521
Aktiv
Ringstraße 9, 32427 Minden · HRB 9960
Aktiv
Leipziger Str. 156, 34123 Kassel · HRB 2918
Aktiv
Aktiv
Vollbrachtstraße 14, 99086 Erfurt · HRB 101537
Aktiv
Königstor 61, 34119 Kassel · HRB 18743
Aktiv
Hermsdorfer Str. 2 A, 99099 Erfurt · HRB 111747
Aktiv
Leipziger Straße 156, 34123 Kassel · HRB 17078
Aktiv
Leipziger Straße 291 b, 34123 Kassel · HRB 14179
Aktiv
Hanauer Landstraße 295, 60314 Frankfurt am Main · HRB 92999
Aktiv
Königstor 61, 34119 Kassel · HRB 18548
Aktiv
Königstor 61, 34119 Kassel · HRB 17397
Aktiv
Vollbrachtstraße 14, 99086 Erfurt · HRB 113800
Aktiv
Westfalendamm 18, 44141 Dortmund · HRB 11550
Zuordnung 80 %Aktiv
Westfalendamm 18, 44141 Dortmund · HRB 6837
Zuordnung 80 %Aktiv
Westfalendamm 18, 44141 Dortmund · HRB 23748
Zuordnung 80 %Aktiv
Hermsdorfer Straße 2, 99099 Erfurt · HRB 518512
Zuordnung 80 %Gelöscht
Komplementär1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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