Stammdaten
- Name
- Thomas Gericks
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1987
- Alter
- 38–39 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Trappentreustraße 1-3, 80339 München · HRB 201137
Gelöscht
Rollbergstraße 24, 12053 Berlin · HRB 254512
Aktiv
Erika-Mann-Straße 62-66, c/o CHECK24 GmbH, 80636 München · HRB 242152
Aktiv
Wallstraße 9-13, 10179 Berlin · HRB 223137
Aktiv
Wallstraße 9-13, 10179 Berlin · HRB 190899
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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