Stammdaten
- Name
- Thomas Gemmeke
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1972
- Alter
- 53–54 Jahre
- Unternehmen
- 11
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Nymphenburger Straße 3 b, 80335 München · HRB 243665
Aktiv
Nymphenburger Str. 3 b, 80335 München · HRB 272918
Aktiv
Baker Tilly Beteiligungsgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft
Cecilienallee 6-7, 40474 Düsseldorf · HRB 81383
Aktiv
Cecilienallee 6 - 7, 40474 Düsseldorf · HRB 67813
Aktiv
In Liquidation
Cecilienallee 6-7, 40474 Düsseldorf · HRB 30575
Aktiv
Nymphenburger Straße 3 b, c/o Baker Tilly Roelfs Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, 80335 München · HRB 214406
Aktiv
Nymphenburger Str. 3 b, 80335 München · HRB 278154
Aktiv
Peter-Paul-Althaus-Straße 11, c/o Dr. Gemmeke, Thomas, 80805 München · HRB 214533
Aktiv
Nymphenburger Straße 3 b, 80335 München · HRB 151873
Gelöscht
GsR 2636
Zuordnung 80 %Aktiv