Stammdaten
- Name
- Thomas Gebert
- Wohnort
- Parkstein
- Jahrgang
- 1980
- Alter
- 45–46 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Neustädter Straße 21, 92711 Parkstein · HRB 6237
Aktiv
Neustädter Straße 17, 92711 Parkstein · HRB 4434
Aktiv
Neustädter Straße 21, 92711 Parkstein · HRB 4409
Aktiv
Neustädter Straße 21, 92711 Parkstein · HRB 4877
Aktiv
Neustädter Straße 21, 92711 Parkstein · HRB 3425
Aktiv
Neustädter Straße 21, 92711 Parkstein · HRB 5991
Aktiv
Neustädter Straße 21, 92711 Parkstein · HRB 5990
Aktiv
Neustädter Straße 21, 92711 Parkstein · HRB 4069
Aktiv
Neustädter Straße 19, 92711 Parkstein · HRB 4687
Aktiv
HRB 4304
Zuordnung 80 %Aktiv