Stammdaten
- Name
- Thomas Frank
- Wohnort
- Forchheim
- Jahrgang
- 1963
- Alter
- 62–63 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Leipziger Platz 21, 90491 Nürnberg · HRB 35021
Aktiv
Bamberger Straße 14, 91301 Forchheim · HRB 9636
In Liquidation
Bamberger Straße 14, 91301 Forchheim · HRB 10261
Aktiv
Hornschuchallee 29, 91301 Forchheim · HRB 9707
Gelöscht
Leipziger Platz 21, 90491 Nürnberg · HRB 34967
Aktiv
Bamberger Straße 14, 91301 Forchheim · HRB 8639
Gelöscht
Prokurist1 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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Kommanditist2 Unternehmen
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