Stammdaten
- Name
- Thomas Fischer
- Wohnort
- Metelen
- Jahrgang
- 1972
- Alter
- 53–54 Jahre
- Unternehmen
- 19, davon 17 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management14 Unternehmen
Willy-Brandt-Straße 57, 20457 Hamburg · GsR 3288
Aktiv
Lechtenbergweg 29, 48165 Münster · HRB 21248
Aktiv
Lechtenbergweg 29, 48165 Münster · HRB 21895
Aktiv
An der Hansalinie 1, 48163 Münster · HRB 11157
Aktiv
Willy-Brandt-Straße 57, 20457 Hamburg · GsR 3302
Aktiv
Sonnenschein 8, 48565 Steinfurt · HRB 3327
Aktiv
Lechtenbergweg 29, 48165 Münster · HRB 16259
Aktiv
Samberg 26, 48629 Metelen · HRB 11804
Aktiv
Willy-Brandt-Straße 57, 20457 Hamburg · GsR 3300
Aktiv
Sonnenschein 8, 48565 Steinfurt · HRB 12267
Aktiv
Willy-Brandt-Straße 57, 20457 Hamburg · GsR 3299
Aktiv
Haspelstraße 22, 48565 Steinfurt · GsR 15
Aktiv
Willy-Brandt-Straße 57, 20457 Hamburg · GsR 3301
Aktiv
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist2 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer