Stammdaten
- Name
- Thomas Fellmy
- Wohnort
- Hohen Neuendorf
- Jahrgang
- 1967
- Alter
- 58–59 Jahre
- Unternehmen
- 7, davon 5 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Rosental 102, 53111 Bonn · HRB 9003
Aktiv
Hochwaldallee 49, 16562 Hohen Neuendorf OT Bergfelde · HRB 9766
Aktiv
Hochwaldallee 49, 16562 Bergfelde · HRB 5616
Aktiv
Fritz-Schroeder-Ufer 37, 53111 Bonn · HRB 18588
Aktiv
Agavensteig 39 A, 12437 Berlin · HRB 67363
Aktiv