Stammdaten
- Name
- Thomas Falk
- Wohnort
- Düsseldorf
- Jahrgang
- 1979
- Alter
- 46–47 Jahre
- Unternehmen
- 15, davon 14 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Kennedydamm 1, 40476 Düsseldorf · HRB 77399
Aktiv
Kennedydamm 1, 40467 Düsseldorf · HRB 55327
Aktiv
Kennedydamm 1, 40476 Düsseldorf · HRB 106750
Aktiv
Kennedydamm 1, 40476 Düsseldorf · HRB 53233
Aktiv
Kennedydamm 1, 40476 Düsseldorf · HRB 60752
Aktiv
Kennedydamm 1, 40476 Düsseldorf · GsR 579
Aktiv
Kennedydamm 1, 40476 Düsseldorf · HRB 109702
Zuordnung 80 %Aktiv
HRB 5970
Zuordnung 80 %Gelöscht
Kommanditist4 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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