Stammdaten
- Name
- Thomas Esslinger
- Unternehmen
- 8, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Langer Anger 9, 69115 Heidelberg · HRB 728410
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 05.02.2024
HRB 726206
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 24.01.2024
Langer Anger 9, 69115 Heidelberg · HRB 737797
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 01.10.2024
Langer Anger 9, 69115 Heidelberg · HRB 706319
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 05.02.2024
Langer Anger 9, 69115 Heidelberg · HRB 703041
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 12.02.2024
Langer Anger 9, 69115 Heidelberg · HRB 737789
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 06.02.2024
Langer Anger 9, 69115 Heidelberg · HRB 714946
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 05.02.2024
Langer Anger 9, 69115 Heidelberg · HRB 741965
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 19.12.2022