Stammdaten
- Name
- Thomas Dreyer
- Wohnort
- Bad Schwartau
- Jahrgang
- 1964
- Alter
- 61–62 Jahre
- Unternehmen
- 16, davon 15 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management13 Unternehmen
Steinbrückerstraße 1, 23556 Lübeck · HRB 14518
Aktiv
Steinbrückerstraße 1, 23556 Lübeck · HRB 16872
Aktiv
Steinbrücker Straße 1, 23556 Lübeck · HRB 2081
Aktiv
Steinbrückerstraße 1, 23556 Lübeck · HRB 9984
Aktiv
Steinbrückerstraße 1, 23556 Lübeck · HRB 11908
Aktiv
Roeckstraße 13, 23568 Lübeck · HRB 17784
Aktiv
Steinbrückerstraße 1, 23556 Lübeck · HRB 16865
Aktiv
c/o Steuerberater Torsten Rieß, Roeckstraße 13, 23568 Lübeck · GsR 1288
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o Steuerberater Torsten Rieß, Roeckstraße 13, 23568 Lübeck · GsR 1290
Zuordnung 80 %Aktiv
Tesdorpfstraße 19, clo Steuerberater Klaus Muskulus, 20148 Hamburg · GsR 5214
Zuordnung 80 %Aktiv
Tesdorpfstraße 19, c/o Steuerberater Klaus Muskulus, 20148 Hamburg · GsR 5215
Zuordnung 80 %Aktiv
Tesdorpfstraße 19, c/o Steuerberater Klaus Muskulus, 20148 Hamburg · GsR 5216
Zuordnung 80 %Aktiv
Tesdorpfstraße 19, c/o Steuerberater Klaus Muskulus, 20148 Hamburg · GsR 5296
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist2 Unternehmen
Details gesperrt
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