Stammdaten
- Name
- Thomas Drathen
- Wohnort
- Witten
- Jahrgang
- 1974
- Alter
- 51–52 Jahre
- Unternehmen
- 21, davon 14 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management14 Unternehmen
Hölkeskampring 40, 44625 Herne · HRB 9365
Gelöscht
Dr.-C.-Otto-Str. 27, 44879 Bochum · HRB 4940
Aktiv
Bredenscheider Str. 54, 45525 Hattingen · HRB 15117
Aktiv
Bergstr. 26, 44791 Bochum · HRB 5724
Aktiv
Wiescherstr. 24, 44623 Herne · HRB 13434
Aktiv
Bergstr. 26, 44791 Bochum · HRB 3707
Aktiv
Bredenscheider Str. 60, 45525 Hattingen · HRB 15144
Aktiv
Wiescherstr. 24, 44623 Herne · HRB 13187
Zuordnung 80 %Aktiv
Wiescherstraße 24, 44623 Herne · HRB 20004
Zuordnung 80 %Aktiv
Wiescherstr. 24, 44623 Herne · HRB 13193
Zuordnung 80 %Aktiv
Wiescherstr. 24, 44623 Herne · HRB 13196
Zuordnung 80 %Aktiv
Wiescherstr. 24, 44623 Herne · HRB 13189
Zuordnung 80 %Aktiv
Wiescherstr. 24, 44623 Herne · HRB 9130
Zuordnung 80 %Aktiv
Wiescherstraße 24, 44623 Herne · HRB 10832
Zuordnung 80 %Aktiv