Stammdaten
- Name
- Thomas Dörffel
- Wohnort
- Zwickau
- Jahrgang
- 1974
- Alter
- 51–52 Jahre
- Unternehmen
- 12
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Walsroder Straße 186, 30853 Langenhagen · HRB 202052
Aktiv
Gewerbegebiet Am Richterweg 3, 09518 Großrückerswalde · HRB 20238
Aktiv
VR 70290
Aktiv
Am Richterweg 3, 09518 Großrückerswalde · HRB 21712
Aktiv
Gewerbegebiet Am Richterweg 14, 09518 Großrückerswalde · HRB 36108
Aktiv
Am Richterweg 7, 09518 Großrückerswalde · HRB 25016
Aktiv
Gewerbegebiet Am Richterweg 14, 09518 Großrückerswalde · HRB 19382
Aktiv
Am Richterweg 14, 09518 Großrückerswalde · HRB 35382
Aktiv
Gablenzer Straße 8, 08393 Meerane · HRB 28555
Aktiv
Gewerbegebiet Am Richterweg 14, 09518 Großrückerswalde · HRB 36084
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
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