Stammdaten
- Name
- Thomas Dippold
- Unternehmen
- 8, davon 1 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Sigmundstr. 200, 90431 Nürnberg · HRB 828
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 28.04.2014
Sigmundstr. 200, 90431 Nürnberg · HRB 21338
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 07.04.2014
Nürnberger Str. 2, 90547 Stein · HRB 6480
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 25.11.2016
Nürnberger Str. 2, 90547 Stein · HRB 6461
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 24.11.2016
Nürnberger Straße 2, 90546 Stein · HRB 8213
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 09.11.2016
c/o Baker Tilly GmbH & Co. KG, Forchheimer Str. 2, 90425 Nürnberg · HRB 26045
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 08.04.2014
Prokurist2 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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