Stammdaten
- Name
- Thomas Dinyarian
- Wohnort
- Dortmund
- Jahrgang
- 1987
- Alter
- 38–39 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Rheinische Str. 12, 44137 Dortmund · HRB 25392
Aktiv
Rheinische Str. 12, 44137 Dortmund · HRB 35075
Aktiv
Paul-Geisler-Weg 11, 44229 Dortmund · HRB 31606
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Paul-Geisler-Weg 11, 44229 Dortmund · HRB 33286
Aktiv
Paul-Geisler-Weg 11, 44229 Dortmund · HRB 31604
Aktiv
Paul-Geisler-Weg 11, 44229 Dortmund · HRB 33249
Aktiv
Kampstr. 45, 44137 Dortmund · HRB 35592
Aktiv
Paul-Geisler-Weg 11, 44229 Dortmund · HRB 32933
Aktiv