Stammdaten
- Name
- Thomas Deppe
- Wohnort
- Lingen
- Jahrgang
- 1965
- Alter
- 60–61 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Schillerstr. 25, 49811 Lingen · HRB 205014
Aktiv
HRB 217602
Aktiv
Brüsseler Straße 10, 49716 Meppen · HRB 219073
Aktiv
Schillerstr. 25, 49811 Lingen · HRB 208360
Aktiv
Birkhuhnstraße 13, 49808 Lingen (Ems) · HRB 218833
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist2 Unternehmen
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