Stammdaten
- Name
- Thomas Dann
- Wohnort
- Schwabach
- Jahrgang
- 1966
- Alter
- 59–60 Jahre
- Unternehmen
- 14
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Bahnhofstr. 8-16, 91126 Schwabach · HRB 14827
Aktiv
Bahnhofstr. 8-16, 91126 Schwabach · HRB 36623
Aktiv
Bahnhofstr. 8-16, 91126 Schwabach · HRB 7644
Aktiv
Bahnhofstr. 8-16, 91126 Schwabach · HRB 4856
Aktiv
Bahnhofstraße 8-16, 91126 Schwabach · HRB 16059
Aktiv
Bahnhofstr. 8-16, 91126 Schwabach · HRB 14356
Aktiv
VR 10339
Aktiv
Aktiv
Bahnhofstr. 8-16, 91126 Schwabach · HRB 18855
Aktiv
Blattgoldstraße 2, 91126 Schwabach · HRB 29411
Aktiv
Aktiv
Kommanditist3 Unternehmen
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