Stammdaten
- Name
- Thomas Corso
- Wohnort
- Waltrop
- Jahrgang
- 1971
- Alter
- 54–55 Jahre
- Unternehmen
- 19, davon 17 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management12 Unternehmen
Rütgersstr. 19, 44579 Castrop-Rauxel · HRB 34618
Aktiv
Von-Hofmann-Str. 21, 44579 Castrop-Rauxel · HRB 36778
Aktiv
Rütgersstr. 19, 44579 Castrop-Rauxel · HRB 36245
Aktiv
Rütgersstr. 19, 44579 Castrop-Rauxel · HRB 32144
Aktiv
Lange Wanne 57, 45665 Recklinghausen · HRA 5261
In Liquidation
Rütgersstr. 19, 44579 Castrop-Rauxel · HRB 34734
Aktiv
Rütgersstr. 19, 44579 Castrop-Rauxel · HRB 34615
Aktiv
Von-Hofmann-Straße 21, 44579 Castrop-Rauxel · HRB 37200
Aktiv
Zimmermannstraße 21, 59399 Olfen · HRB 22256
Aktiv
Neusser Straße 810, 50737 Köln · HRB 108558
Zuordnung 80 %Aktiv
Rütgersstr. 19, 44579 CastropRauxel · HRB 25421
Zuordnung 80 %Gelöscht
Zimmermannstraße 30, 59399 Olfen · HRB 23551
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist3 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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