Stammdaten
- Name
- Thomas Collien
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1966
- Alter
- 59–60 Jahre
- Unternehmen
- 14, davon 13 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Spielbudenplatz 29-30, 20359 Hamburg · HRB 14945
Aktiv
Spielbudenplatz 29-30, 20359 Hamburg · HRB 164314
Aktiv
Harald-Stender-Platz 1, 20359 Hamburg · HRB 188403
Aktiv
Spielbudenplatz 29-30, 20359 Hamburg · HRB 131546
Aktiv
Spielbudenplatz 29-30, 20359 Hamburg · HRB 85923
Aktiv
GsR 1161
Aktiv
Spielbudenplatz 29 -30, 20359 Hamburg · HRB 65252
Zuordnung 50 %Aktiv
Spielbudenplatz 29 - 30, 20359 Hamburg · HRB 68484
Zuordnung 50 %Aktiv
Kommanditist4 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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