Stammdaten
- Name
- Thomas Christoffer
- Wohnort
- Petershagen
- Jahrgang
- 1967
- Alter
- 58–59 Jahre
- Unternehmen
- 14
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management13 Unternehmen
Am Graben 11, 32469 Petershagen · HRA 10540
Gelöscht
Am Graben 11, 32469 Petershagen · HRB 11608
Aktiv
Sternstraße 4, 31618 Liebenau · HRB 208955
Aktiv
Am Graben 11, 32469 Petershagen · HRB 3941
Aktiv
Am Graben 11, 32469 Petershagen · HRB 3967
Aktiv
Am Graben 11, 32469 Petershagen · HRB 19067
Aktiv
Am Graben 11, 32469 Petershagen · HRB 10171
Aktiv
Am Graben 11, 32469 Petershagen · HRB 13232
Aktiv
Am Graben 11, 32469 Petershagen · HRA 10556
Gelöscht
Am Graben 11, 32469 Petershagen · HRB 20064
Aktiv
Raddestorf 9, 31604 Raddestorf · HRB 202916
Aktiv
HRB 110652
Zuordnung 80 %Aktiv
Zuordnung 50 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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