Stammdaten
- Name
- Thomas Christian Halbach
- Wohnort
- Schwerte
- Jahrgang
- 1980
- Alter
- 45–46 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management, Prokurist, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Erftstraße 9, 41238 Mönchengladbach · HRB 11637
Aktiv
Am Winkelstück 14, 58239 Schwerte · HRB 4837
Aktiv
Am Winkelstück 14, 58239 Schwerte · HRB 4827
Aktiv
Peiner Straße 233, 38229 Salzgitter · HRB 210472
Aktiv
Erftstraße 9, 41238 Mönchengladbach · HRB 4146
Aktiv
Forellstr. 120, 44653 Herne · HRB 7297
Aktiv
Prokurist2 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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