Stammdaten
- Name
- Thomas Busch
- Wohnort
- Solingen
- Jahrgang
- 1938
- Alter
- 87–88 Jahre
- Unternehmen
- 7, davon 4 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Martinstr. 18, 42655 Solingen · HRB 14830
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 07.07.2016
HRB 15861
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 23.04.2007
Rheingrafenstr. 3, 55543 Bad Kreuznach · HRB 4586
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 16.11.2011
Martinstr. 18, 42646 Solingen · HRB 16599
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 07.07.2016
Kommanditist3 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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