Stammdaten
- Name
- Thomas Borusiak
- Wohnort
- Mülheim an der Ruhr
- Jahrgang
- 1966
- Alter
- 59–60 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Rheinberger Straße 46, 47441 Moers · HRB 5333
Aktiv
Overather Straße 43, 51766 Engelskirchen · HRB 100117
Aktiv
Am Jostenhof 6, 47441 Moers · HRB 6075
Aktiv
Brüner Landstraße 37, 46485 Wesel · HRB 28133
Aktiv
Rheinberger Straße 46, 47441 Moers · HRB 5025
Aktiv
Rheinberger Straße 46, 47441 Moers · HRB 17152
Aktiv
WillyBrandtAllee 50, 45891 Gelsenkirchen · HRB 19340
Zuordnung 80 %Aktiv