Stammdaten
- Name
- Thomas Bolzen
- Wohnort
- Mönchengladbach
- Jahrgang
- 1966
- Alter
- 59–60 Jahre
- Unternehmen
- 11
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
HRB 20593
Aktiv
Süchtelner Straße 42a, 41066 Mönchengladbach · HRB 85874
Aktiv
Eickener Höhe 96, 41063 Mönchengladbach · HRB 21881
Aktiv
Süchtelner Straße 42 a, 41066 Mönchengladbach · HRB 17390
Aktiv
Süchtelner Straße 42, 41066 Mönchengladbach · HRB 539
Aktiv
Eickener Höhe 96, 41063 Mönchengladbach · GsR 19
Aktiv
Hermannstraße 48a, 40233 Düsseldorf · HRB 87457
Aktiv
Eickener Höhe 96, 41063 Mönchengladbach · GsR 17
Aktiv
Eickener Höhe 96, 41063 Mönchengladbach · HRB 18625
Aktiv
Stapper Weg 83, 41199 Mönchengladbach · HRB 21364
Aktiv
Habichtsweg 10, 45894 Gelsenkirchen-Buer · HRB 10692
In Liquidation